27.金融机构的风险划分标准应报送( )

A. 　毒品交易所得

B. 　黑社会犯罪所得

C. 　走私收入

D. 　诚实守法经营所得

A. 　风险

B. 　客户

C. 　VIP

D. 　服务

A. 　加强内部考核与宣传

B. 　大额可疑交易报告

C. 　ustomer)

D. 　内控制度

E. 　客户身份识别(Know Your Customer)

A. 　身份证地址

B. 　经常居住地

C. 　户口簿地址 D临时居住地

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　银行工作人员

D. 　被代理人和代理人的身份证件。

A. 　合规方法

B. 　风险为本方法

C. 　合规与风险并重

D. 　风险测试方法

A. 　要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 　把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 　要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 　要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 　建立客户身份识别制度

B. 　客户身份资料交易记录保存制度

C. 　持续的员工培训制度

D. 　大额交易和可疑交易报告制度