25.金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度

A. 　客户身份识别

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 　把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 　要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 　要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　银行工作人员

D. 　被代理人和代理人的身份证件。

A. 　国家外汇管理局

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　中国银行业监督管理委员会

D. 　人民银行地、市级分支机构

A. 　财政、国库

B. 　公安部门

C. 　工商管理部门

D. 　公安、工商行政管理

A. 　到金融机构存款

B. 　用真实姓名开立银行账户

C. 　将身份证借给他人使用

D. 　证件到期时及时更新