3、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A. 财政、国库
B. 公安部门
C. 工商管理部门
D. 公安、工商行政管理
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13、账户信息是指( )。
A. 被调查对象在金融机构注销默户时提供的信息。
B. 被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息。
C. 被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
D. 被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-df70-c0f5-18fb755e8804.html
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14、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。( 对)
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6、金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件,进行核对并登记。下列哪项不属于规定金额以上的一次性金融服务?( )
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 定期支领工资
D. 票据兑换
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5、涉黑案件中,一般会涉及到腐败洗钱、虚构交易洗钱和转账洗钱(对)
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29.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
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11、金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,无需采取身份认证措施。( 错 )
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6、客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则,按照风险程度分配资源。(对)
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20.《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
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14、( )负责接收人民币。外币大额交易和可疑交易报告.
A. 国家外汇管理局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 人民银行地、市级分支机构
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