10、金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。

A. 　实名账户;

B. 　匿名账户;

C. 　真名账户;

D. 　假名账户。

A. 　毒品交易所得

B. 　黑社会犯罪所得

C. 　走私收入

D. 　诚实守法经营所得

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　银行工作人员

D. 　被代理人和代理人的身份证件。

A. 　客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年;

B. 　客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年;

C. 　交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年;

D. 　交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。

A. 　国家外汇管理局

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　中国银行业监督管理委员会

D. 　人民银行地、市级分支机构

A. 　毒品犯罪

B. 　黑社会性质的组织犯罪

C. 　逃税罪

D. 　恐怖活动犯罪

E. 　破坏金融管理秩序犯罪

A. 　客户直接报告

B. 　客户通过金融机构报告

C. 　开立账户的金融机构或者发卡银行报告

D. 　人民银行向上级行报告

A. 　要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 　把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 　要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 　要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 　加强内部考核与宣传

B. 　大额可疑交易报告

C. 　ustomer)

D. 　内控制度

E. 　客户身份识别(Know Your Customer)