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第三部分反洗钱题

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第三部分反洗钱题

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8、根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。

A、　外国公民可将护照作为实名证件

B、　临时身份证也是有效的实名证件

C、　国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D、　军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

答案：C

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8、客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。(错)

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21.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级

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22.体现“内部控制优先”的要求不包括( )

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7、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告

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12、《中华人民共和国反洗钱法》于( )通过。

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8、金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )。

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28.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由( )发布

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2、对于高风险客户,机构不可以拒绝提供服务乃至终止业务(错)

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1、自然人客户的“身份基本信息”包括客户的 ( )。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

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23.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )

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第三部分反洗钱题

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单选题

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第三部分反洗钱题

8、根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。

A、　外国公民可将护照作为实名证件

B、　临时身份证也是有效的实名证件

C、　国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D、　军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

答案：C

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8、客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。(错)

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21.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级

A. 　风险

B. 　客户

C. 　VIP

D. 　服务

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22.体现“内部控制优先”的要求不包括( )

A. 　要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 　把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 　要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 　要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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7、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告

A. 　发卡银行

B. 　收单机构

C. 　客户

D. 　不需要报告

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12、《中华人民共和国反洗钱法》于( )通过。

A. 　2006年10月17日

B. 　2006年10月30日

C. 　2006年10月31日

D. 　2007年1月1日

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8、金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )。

A. 　实名账户;

B. 　匿名账户;

C. 　真名账户;

D. 　假名账户。

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28.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由( )发布

A. 　联合国

B. 　亚太反洗钱组织

C. 　FATF

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

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2、对于高风险客户,机构不可以拒绝提供服务乃至终止业务(错)

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1、自然人客户的“身份基本信息”包括客户的 ( )。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A. 　年收入

B. 　职业

C. 　住所地或者工作单位地址

D. 　联系方式

E. 　身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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23.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )

A. 　大额和可疑交易数据报送

B. 　客户身份识别

C. 　客户身份资料和交易记录保存

D. 　反洗钱监督检查

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