3、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。

A. 　联合国

B. 　亚太反洗钱组织

C. 　FATF

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

A. 　国家外汇管理局

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　中国银行业监督管理委员会

D. 　人民银行地、市级分支机构

A. 　外国公民可将护照作为实名证件

B. 　临时身份证也是有效的实名证件

C. 　国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 　军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 　2006年10月17日

B. 　2006年10月30日

C. 　2006年10月31日

D. 　2007年1月1日

A. 　通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化

B. 　通过购买彩票进行洗钱

C. 　通过购买房产进行洗钱

D. 　通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

A. 　建立客户身份识别制度

B. 　客户身份资料交易记录保存制度

C. 　持续的员工培训制度

D. 　大额交易和可疑交易报告制度

A. 　中国人民银行及其省一级派出机构

B. 　中国人民银行总行、省和市级分支机构

C. 　银监会

D. 　证监会、保监会

A. 　身份证地址

B. 　经常居住地

C. 　户口簿地址 D临时居住地