2、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( )。

A. 　毒品交易所得

B. 　黑社会犯罪所得

C. 　走私收入

D. 　诚实守法经营所得

A. 　2006年10月17日

B. 　2006年10月30日

C. 　2006年10月31日

D. 　2007年1月1日

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　银行工作人员

D. 　被代理人和代理人的身份证件。

A. 　身份证地址

B. 　经常居住地

C. 　户口簿地址 D临时居住地

A. 　客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 　金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 　为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. 　金融机构(证券期货业机构)应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

A. 　要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 　把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 　要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 　要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 　采集与分析

B. 　分析与报告

C. 　采集与报告

D. 　采集、分析与报告

A. 　通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化

B. 　通过购买彩票进行洗钱

C. 　通过购买房产进行洗钱

D. 　通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

A. 　财政、国库

B. 　公安部门

C. 　工商管理部门

D. 　公安、工商行政管理