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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

答案：B

2022长农商会计基础部分
凭证调剂是指柜员向( )凭证管理员领缴凭证的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8808.html
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根据《银行业金融机构协助人民检察院 公安机关 国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)，银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在( )反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a9f8-c0f5-18fb755e881b.html
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集中授权上收交易中，以下哪支交易的授权规则中不涉及“特殊情形“授权( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-bd80-c0f5-18fb755e8816.html
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在综合业务系统内，库管员或出纳员保管的重要空白凭证通过( )科目进行核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8811.html
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对于不配合客户身份识别、客户信息虚假、严重违法失信企业、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开立倒卖或从事违法犯罪等情形，应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应延长开户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8833.html
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柜员在办理存折销户时，存折收回做附件并需破坏磁条信息.应将磁条如何处理？( )
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下列差错规则中，重大违规类差错包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e010-c0f5-18fb755e8803.html
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密码维护(125017)交易，上收集中授权进行审核时，磁条卡读取方式为刷磁，必须上传银行卡影像。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8806.html
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销卡只可以在同一法人机构下办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e8856.html
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手工填写的凭证应字迹清晰、要素齐全、内容真实、格式规范、数字准确、不能随意简写。( )
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2022长农商会计基础部分

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

答案：B

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相关题目
凭证调剂是指柜员向( )凭证管理员领缴凭证的过程。

A. 跨机构

B. 集中作业中心

C. 本机构

D. 平级机构

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根据《银行业金融机构协助人民检察院 公安机关 国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)，银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在( )反馈。

A. 次日

B. 3个工作日以内

C. 5个工作日以内

D. 10个工作日以内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a9f8-c0f5-18fb755e881b.html
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集中授权上收交易中，以下哪支交易的授权规则中不涉及“特殊情形“授权( )。

A. 开卡

B. 销卡

C. 挂失

D. 密码维护

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-bd80-c0f5-18fb755e8816.html
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在综合业务系统内，库管员或出纳员保管的重要空白凭证通过( )科目进行核算。

A. 在库户

B. 在用户

C. 在途户

D. 内部账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8811.html
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对于不配合客户身份识别、客户信息虚假、严重违法失信企业、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开立倒卖或从事违法犯罪等情形，应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应延长开户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8833.html
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柜员在办理存折销户时，存折收回做附件并需破坏磁条信息.应将磁条如何处理？( )

A. 横向剪掉二分之一

B. 横向剪掉三分之一

C. 纵向剪掉二分之一

D. 纵向剪掉二分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c550-c0f5-18fb755e880a.html
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下列差错规则中，重大违规类差错包括( )。

A. 会计档案归档管理不规范

B. 会计档案丢失或毁损

C. 违规保管、管理会计档案

D. 会计凭证丢失或无真实原始单据凭空进行账务处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e010-c0f5-18fb755e8803.html
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密码维护(125017)交易，上收集中授权进行审核时，磁条卡读取方式为刷磁，必须上传银行卡影像。( )
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销卡只可以在同一法人机构下办理。( )
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手工填写的凭证应字迹清晰、要素齐全、内容真实、格式规范、数字准确、不能随意简写。( )
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