对于结算凭证和票据上可以更改的事项，只有原记载人可以更改，并在更改处签名盖章证明。( )

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 合规性

A. 非居民是指中国税收居民以外的个人和企业

B. 账户持有人自被要求提供之日起九十日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理

C. 识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

D. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民的，按非居民管理

A. 全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程度

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 人民银行分支机构现金清分中心

B. 银行业金融机构现金清分中心

C. 假币案件收缴

D. 银行业金融机构柜面

A. 有组织同时或分批开户

B. 开户理由不合理

C. 从事违法犯罪活动

D. 代理人代理开户