柜员密码初始化监督描述正确的有( )

下列哪项不属于金融机构应当开展实时监测的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单( )。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )。

客户身份资料和交易记录保存的原则包括( )。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告( )。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向( )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

对可疑交易报告所涉客户交易开展持续监控，或可疑交易活动持续发生，则定期提交报告。定期是指( )个月

以下活动可能存在洗钱行为的是( )。

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是( )

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金融的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是( )。

以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是( )