上级机构可查( )，( )不可互查，同一机构主管柜员可查其他柜员，非主管柜员只能查本人凭证，柜员调动后不可查询原所在机构办理业务凭证信息。

根据反洗钱法的规定，临时冻结的期限为( )。

( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于( )人。

分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告，经业务部门和运营管理部审核后，总行主管行长、行长审批后，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。

下列哪项不属于金融机构应当开展实时监测的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单( )。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )。

客户身份资料和交易记录保存的原则包括( )。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告( )。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向( )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

对可疑交易报告所涉客户交易开展持续监控，或可疑交易活动持续发生，则定期提交报告。定期是指( )个月