A、单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示不配合
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案：ABCD
A、单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示不配合
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案：ABCD
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 作废的重要空白凭证是否收回
B. 收回重空凭证是否剪掉右上角，是否保证凭证号码完整
C. 有磁条信息的凭证，只需要破坏磁条信息
D. 没有实物凭证的，是否留存有权人审批的相关说明，非无纸化业务是否规范加盖“附件“章
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦察机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦察机关继续冻结通知
A. 绿色
B. 蓝色
C. 红色
D. 黄色
A. 专业性
B. 隐蔽性
C. 技术性
D. 国际化
A. 水印
B. 动感光变开窗安全线
C. 对印技术
D. 雕刻凹印
