保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。

A. 改版不用的重要空白凭证作废，作废种类选择“改版作废“

B. 各支行改版不用的重要空白凭证纳入“待销毁户“核算后，执行“待销毁凭证出库“交易，将凭证上缴到集中作业中心

C. 集中作业中心执行“待销毁凭证入库“交易，将凭证入库，并制作“待销毁凭证清单“，执行“凭证销毁“交易，将凭证销毁

D. 改版不用的重要空白凭证销毁前须经运营管理部主管领导审批，由内审部、安全保卫部和运营管理部负责任人共同监销

A. 出票人与持票人之间有无真实的交易关系

B. 背书是否连续

C. 持票人与其前手之间有无原因关系

D. 出票人的签章是否真实

A. 客户现场拍摄头像

B. 法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)身份证件原件正、反面

C. 特殊业务申请书

D. 授权书

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 保密义务

D. 拒绝调查义务

A. 员工的专业能力

B. 员工的职业操守

C. 员工的诚信程度

D. 领导层对内部控制制度的认识和态度

E. 领导层对管理内部控制制度采取的措施

A. 实体柜员、虚拟柜员

B. 虚拟柜员、实体柜员

C. 机构凭证、实物凭证

D. 实物凭证、机构凭证

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上