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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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公式催告的主要作用有( )。

A、暂时停止支付

B、防止善意取得

C、查明利害关系人

D、恢复票据权利

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

支付清算系统预警处置应做到( )。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

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日稽勾对结果为成功的不能再次进行日稽勾对，只能对日稽勾对结果为差错的再次勾对。( )

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会计检查内容包括( )

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董事会承担洗钱风险管理的最终责任，是反洗钱工作的最高决策机构。( )

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柜员在营业期间必须坚持“卡不离身、人离卡收“的原则，非营业时间由本人将柜员卡入箱(袋)，主管复核后加锁入柜统一加锁保管。( )

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从票幅看第五套人民币各券别的票幅宽分为( )档，票幅长则按票面大小从100元券到5元券，以( )毫米为级差递减。

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括(但不限于)以下两类人员:一是公司( )；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。( )

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办理维护对公客户信息业务时，系统打印的“客户信息变更申请书“需要法人或代理人签字。( )

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2022长农商会计基础部分

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多选题

)

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2022长农商会计基础部分

公式催告的主要作用有( )。

A、暂时停止支付

B、防止善意取得

C、查明利害关系人

D、恢复票据权利

答案：ABCD

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支付清算系统预警处置应做到( )。

A. 早发现

B. 早报告

C. 早准备

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

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日稽勾对结果为成功的不能再次进行日稽勾对，只能对日稽勾对结果为差错的再次勾对。( )

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会计检查内容包括( )

A. 账务检查

B. 业务检查

C. 财务检查

D. 人员检查

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董事会承担洗钱风险管理的最终责任，是反洗钱工作的最高决策机构。( )

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柜员在营业期间必须坚持“卡不离身、人离卡收“的原则，非营业时间由本人将柜员卡入箱(袋)，主管复核后加锁入柜统一加锁保管。( )

点击查看答案

从票幅看第五套人民币各券别的票幅宽分为( )档，票幅长则按票面大小从100元券到5元券，以( )毫米为级差递减。

A. 5.3

B. 4.6

C. 3.5

D. 5.7

点击查看答案

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括(但不限于)以下两类人员:一是公司( )；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

A. 实际控制人

B. 法人

C. 股东

D. 高管

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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。( )

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办理维护对公客户信息业务时，系统打印的“客户信息变更申请书“需要法人或代理人签字。( )

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