柜员对申请人递交的银行汇(本)票申请书的真实性、完整性、合规性进行审查，重点审查以下内容( )。

A. 主要表现为操作人员对业务流程不熟悉、操作失误或责任心不强，造成的风险程度较低，影响相对较小，不影响客户资金使用的差错

B. 主要表现为交易或事项违反相关规章制度，或非常规操作发生频率较高、累积金额较大，如不控制或纠正，可能引发资金或合规风险的差错

C. 主要表现为柜员主观故意违反相关制度规定，或非常规操作发生频率高、累积金额大，隐含较大操作风险，易造成较大资金损失或其他严重后果的差错

D. 主要表现为交易或事项违反相关规章制度，或非常规操作发生频率较高、累积金额较大，如不控制或纠正，可能成较大资金损失或其他严重后果的差错

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

A. 假币犯罪发案总量逐年减少，犯罪规模不断升级

B. 假币犯罪呈现出由原来境外注入为主，发展到境外走私与境内伪造并行的态势

C. 犯罪空间分布具有规律性，形成相对固定的区域格局

D. 犯罪作案手法不断翻新，反侦查意识明显提高

E. 犯罪组织严密，犯罪主体复杂，假币券别呈多样化发展

A. 反洗钱工作分管行领导

B. 反洗钱部门负责人

C. 单位负责人

D. 反洗钱监管工作人员

A. 被查询单位或个人开销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式

C. 电子银行信息、交易对手账户及身份等信息

D. POS机商户、自动机具相关信息

A. 金融机构要采集、存储人民币100元券、50元券的冠字号码

B. 金融机构要采集、存储主要外币的冠字号码

C. 冠字号码记录保存时间不少于3个月

D. 在相应记录保管期内，金融机构要承担举证责任