A、柜员信息维护，包括柜员信息新增、修改、删除和恢复
B、营业机构会计主管对本机构所有柜员信息进行不定期检查，检查柜员级别、柜员及柜员卡状态、柜员角色等与实际是否相符
C、在长春农商行内跨支行调动的柜员信息，由调入机构提出柜员信息维护申请
D、柜员调入总行各部室(中心)，由调出机构填写《柜员信息维护申请表》报调入部室(中心)加盖公章，调出机构应于5个工作日内将柜员信息处理完毕
答案：ABCD
A、柜员信息维护，包括柜员信息新增、修改、删除和恢复
B、营业机构会计主管对本机构所有柜员信息进行不定期检查，检查柜员级别、柜员及柜员卡状态、柜员角色等与实际是否相符
C、在长春农商行内跨支行调动的柜员信息，由调入机构提出柜员信息维护申请
D、柜员调入总行各部室(中心)，由调出机构填写《柜员信息维护申请表》报调入部室(中心)加盖公章，调出机构应于5个工作日内将柜员信息处理完毕
答案：ABCD
A. 中国人民银行总行
B. 金融机构
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 银监局
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 基本存款账户的唯一性
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理部门
C. 公安机关
D. 人民法院
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被反洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 被拒绝承兑、付款的票据的种类及其主要记载事项
B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据
C. 拒绝承兑、付款的时间
D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章
A. 专业性
B. 隐蔽性
C. 技术性
D. 国际化
