《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中处罚所针对的违规行为主体有( )。

根据客户身份识别的相关规定，对存在以下( )情形之一，营业机构不得为其开户。

根据客户身份识别的相关规定，存在以下( )异常情形的，应加强对单位开户意愿的核查，必要时双人上门进一步核实。

存款人申请开立临时存款账户， 应向银行出具下列哪些证明文件。( )

客户办理不动户转收益资金支取需存款人提交的资料有( )。

不动户转收益的账户资料整理需将( )单独专夹保管。

对于相关个人、法人、其他组织和个体工商户的身份进行识别时，应根据相关法规制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取( )等方式，识别、核对客户及其代理人真实身份。

根据《人民币银行结算账户管理办法》，下列说法不正确的是( )。

存款人主体资格终止的情况包括( )。

存款人主体资格终止后，以下关于银行结算账户的撤销手续正确的有( )。

中国人民银行分支机构通过账户管理系统对银行机构开立的账户进行监督，每周对本周账户管理系统的所有监测结果进行审核，下列各项中属于人民银行分支机构能够监测到的信息有( )。