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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列( )行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A、误付假币，对负面舆情处置不力造成不良影响的

B、误收假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C、误付假币，应当向公安机关报告而不报告的

D、未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

答案：ABD

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账务核对包括( )。

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集中监督系统中机构的新增、修改、删除由系统管理员填写( )提交县级行社主管行长(主任)审批，系统管理员依据申请表内容在系统中进行相应操作。

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分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告，经业务部门和运营管理部审核后，总行主管行长、行长审批后，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。

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《货币真伪鉴定书》可以作为( )的依据。

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当日冲销交易用于对当天发生的错账进行冲销处理。( )

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继承人持公证书办理存款人去世的挂失业务，以下哪个是必传影像( )。

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以下哪项监督内容是根据系统抽取的模型信息，审核监督凭证要素、账务核算、授权审批、业务合规性等内容( )。

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处理单应于( )内反馈，否则纳入逾期管理。

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柜员角色配置必须与柜员所在岗位相匹配。( )

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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列( )行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A、误付假币，对负面舆情处置不力造成不良影响的

B、误收假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C、误付假币，应当向公安机关报告而不报告的

D、未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

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账务核对包括( )。

A. 账账核对

B. 账实核对

C. 账表核对

D. 内外账务核对

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集中监督系统中机构的新增、修改、删除由系统管理员填写( )提交县级行社主管行长(主任)审批，系统管理员依据申请表内容在系统中进行相应操作。

A. 《吉林省农村信用社集中监督系统参数配置维护申请表》

B. 《吉林省农村信用社集中监督系统用户维护申请表》

C. 《吉林省农村信用社集中监督系统机构维护申请表》

D. 不用填写申请表，直接进入系统进行维护

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分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告，经业务部门和运营管理部审核后，总行主管行长、行长审批后，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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《货币真伪鉴定书》可以作为( )的依据。

A. 公安机关作出处罚决定

B. 法院判决

C. 银行业机构柜面收缴假币

D. 执法部门领取反假币奖励

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当日冲销交易用于对当天发生的错账进行冲销处理。( )

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继承人持公证书办理存款人去世的挂失业务，以下哪个是必传影像( )。

A. 存款人身份证件

B. 死亡证明

C. 户口本

D. 继承人身份证件

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以下哪项监督内容是根据系统抽取的模型信息，审核监督凭证要素、账务核算、授权审批、业务合规性等内容( )。

A. 一般补录

B. 强制补录

C. 重点监督

D. 重点监督再监督

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处理单应于( )内反馈，否则纳入逾期管理。

A. T+1个工作日

B. T+2个工作日

C. T+3个工作日

D. T+4个工作日

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柜员角色配置必须与柜员所在岗位相匹配。( )

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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。

A. 表明“保证“的字样

B. 保证人名称和住所

C. 被保证人的名称

D. 保证日期

E. 保证人签章

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