A、柜面流水
B、交易流水
C、业务办理先后
D、信息查询
答案:B
A、柜面流水
B、交易流水
C、业务办理先后
D、信息查询
答案:B
A. “变造/伪造会计凭证、票据“
B. “会计档案丢失或毁损“
C. “内部账随意调账或调账理由不充分“
D. “错账冲正业务凭证填写不规范“
A. 毛泽东头像、人民大会堂
B. 毛泽东头像、布达拉宫
C. 毛泽东头像、桂林山水
D. 毛泽东头像、长江三峡
A. 运营管理部
B. 风险管理部
C. 业务部门
D. 反洗钱牵头部门
A. 退回原持有人
B. 金融机构留存
C. 上缴中国人民银行
D. 当场销毁
解析:存入时可以现金存入
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
A. 企业营业执照
B. 组织机构代码证
C. 税务登记证
D. 法人代表身份证
A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B. 我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C. 由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D. 政策性银行为执行政府决定开立的账户。
A. 个人名章刻制下发登记簿
B. 业务印章使用保管登记簿
C. 业务印章领回分发登记簿
D. 业务印章刻制下发登记簿