A、规范类差错
B、一般违规类差错
C、严重违规类差错
D、重大违规类差错
答案:B
A、规范类差错
B、一般违规类差错
C、严重违规类差错
D、重大违规类差错
答案:B
A. 每年
B. 每季度
C. 每半年
D. 每月
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
A. 50万元
B. 100万元
C. 200万元
D. 1000万元
A. 如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论金额大小,银行业金融机构应当核实收款人信息。
B. 为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款,只查看核实身份证即可。
C. 客户办理业务时,若缺少汇款人或收款人必要信息,银行业金融机构应当在合理可行范围内,尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
D. 对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,银行业金融机构应当至少保存5年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 应填制红蓝字凭证办理冲正
B. 红字凭证与原凭证内容相同,记入原错误的账户
C. 在摘要栏内注明“冲销X年X月X日X(原交易流水号)错账“字样
D. 用蓝字重新填制一张正确的记账凭证,记入正确的账户
E. 并在摘要栏内注明“补记冲正X年X月X日X(原交易流水号)错账“字样
F. 在原凭证上注明“已于X年X月X日冲正“字样