《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。

A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 银行内部调拨资金

C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

D. 个体工商户50万元大额现金存取

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名、账号

D. 汇款银行的地址

A. 1

B. 2

C. 3

D. 10

A. 受贿罪

B. 票据诈骗罪

C. 变造货币罪

D. 签订、履行合同失职被骗罪

A. 获利

B. 税收

C. 继承

D. 赠与

A. 签发作废

B. 特殊作废

C. 改版作废

D. 未用作废

A. 签发

B. 支付

C. 解付

D. 出售

A. 借款人信用状况

B. 借款人有无重大不良信用记录

C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系

D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力