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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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办理个人账户信息维护交易时，若介质是活期一本通存折，则集中授权环节应上传( )

A、封页面

B、反面

C、封页面和反面

D、无需上传

答案：C

2022长农商会计基础部分

支付结算的原则是( )。

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柜员轧账表单原则上放在有纸业务后，未发生有纸业务的，放在无纸业务后。( )

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

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金融机构应当在( )时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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假币销毁一般采用( )方式。

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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

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存款人在使用银行结算账户过程中，违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定，给予存款人相应的处理，处理措施包括( )。

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更换印鉴卡交易，正常更换预留公章或财务专用章的，应留存原预留签章的式样等相关证明文件；因预留公章或财务专用章遗失等原因无法提供的，应留存存款人出具的开户许可证(应核发开户许可证的账户)、营业执照等相关证明文件。( )

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第五套人民币10元的背面图案中采用了( )防伪技术。

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尽职调查中识别为消极非金融机构的，金融机构应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。( )

题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

办理个人账户信息维护交易时，若介质是活期一本通存折，则集中授权环节应上传( )

A、封页面

B、反面

C、封页面和反面

D、无需上传

答案：C

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支付结算的原则是( )。

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 为客户保密

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柜员轧账表单原则上放在有纸业务后，未发生有纸业务的，放在无纸业务后。( )

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )

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金融机构应当在( )时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. 交易发生后的第2天

B. 交易发生后的第2个工作日

C. 交易发生后的5天内

D. 交易发生后的5个工作日内

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假币销毁一般采用( )方式。

A. 填埋

B. 喷浆

C. 火焚

D. 熔炼

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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

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存款人在使用银行结算账户过程中，违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定，给予存款人相应的处理，处理措施包括( )。

A. 非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以1000元罚款

B. 经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

C. 经营性存款人的法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的，给予警告并处以1000元的罚款

D. 非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的，给予警告并处以5000元罚款

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第五套人民币10元的背面图案中采用了( )防伪技术。

A. 红外特征；

B. 荧光油墨；

C. 缩微印刷；

D. 光变油墨。

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