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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
题目内容
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单选题
)
代理人办理凭证挂失,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。

A、客户现场拍摄头像

B、挂失申请书

C、本人身份证件原件正、反面

D、代理人身份证件原件正、反面

答案:B

2022长农商会计基础部分
账务核对分为每日核对、定期核对、不定期核对三种。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4578-c0f5-18fb755e8803.html
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申请开立专用账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-ebc8-c0f5-18fb755e8806.html
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客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e8802.html
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在银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8810.html
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鉴定单位应当具备以下条件:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e880c.html
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对于人民银行检查中调阅的各种资料,金融机构如有销毁行为的,人民银行将给处罚是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-bce8-c0f5-18fb755e8822.html
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会计凭证可以由农商行外部人员传递。( )
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下列关于票据付款人的责任,说法正确的为( )。
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括(但不限于)以下两类人员:一是公司( );二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e8820.html
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反洗钱的工作理念是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e8818.html
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2022长农商会计基础部分
题目内容
(
单选题
)
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2022长农商会计基础部分

代理人办理凭证挂失,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。

A、客户现场拍摄头像

B、挂失申请书

C、本人身份证件原件正、反面

D、代理人身份证件原件正、反面

答案:B

2022长农商会计基础部分
相关题目
账务核对分为每日核对、定期核对、不定期核对三种。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4578-c0f5-18fb755e8803.html
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申请开立专用账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件( )。

A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文

C. 财政预算外资金,应出具财政部门的证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-ebc8-c0f5-18fb755e8806.html
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客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e8802.html
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在银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e8810.html
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鉴定单位应当具备以下条件:( )

A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件

C. 具有固定的货币真伪鉴定场所

D. 中国人民银行要求的其他条件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e880c.html
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对于人民银行检查中调阅的各种资料,金融机构如有销毁行为的,人民银行将给处罚是( )。

A. 最高罚款200万元

B. 最高罚款5万元

C. 单位警告、罚款

D. 最高罚款3万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-bce8-c0f5-18fb755e8822.html
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会计凭证可以由农商行外部人员传递。( )
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下列关于票据付款人的责任,说法正确的为( )。

A. 商业汇票的付款人在到期前付款的,由付款人自行承担所产生的责任

B. 支票的出票人对持票人的追索,不承担清偿责任

C. 持票人因不获承兑或不获付款,对其前手行使追索权时,票据的出票人、背书人和保证人对持票人承担连带责任

D. 付款人及其代理付款人以恶意或者重大过失付款的,应当自行承担责任

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括(但不限于)以下两类人员:一是公司( );二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

A. 实际控制人

B. 法人

C. 股东

D. 高管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e8820.html
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反洗钱的工作理念是( )。

A. 规则为本

B. 风险为本

C. 信用为本

D. 信誉为本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e8818.html
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