A、强制验印
B、联动验印
C、提醒验印
D、离线验印
答案:C
A、强制验印
B、联动验印
C、提醒验印
D、离线验印
答案:C
A. 年度
B. 季度
C. 月度
D. 半年度
A. 运营管理部
B. 稽核审计部门
C. 安全保卫部门
D. 风险管理部门
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
A. 低风险
B. 较低风险
C. 一般风险
D. 较高风险
A. 汇兑
B. 汇票
C. 本票
D. 其他
A. 尾箱实物清单
B. 重要单证结账单
C. 柜员科目日结清单
D. 代柜员轧账原因单