根据《银行业金融机构协助人民检察院 公安机关 国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)，银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在( )反馈。

A. 已签到

B. 已扎账

C. 已签退

D. 未签到

A. 责任明确

B. 手续严密

C. 严格登记

D. 双人协同

E. 安全保密

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

A. 开卡

B. 销卡

C. 挂失

D. 密码维护

A. 公司在注册地开立的基本存款账户

B. 公司因注册验资开立的临时存款账户

C. 依法可以使用简称的公司开立的银行账户

D. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户

A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

A. 光彩光变数字

B. 人像水印

C. 竖号码

D. 胶印对印图案