金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训，由人民银行处以( )。

A. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议

B. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政诉讼

C. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议或诉讼

D. 以上说法都不对

A. 流通性

B. 无因性

C. 文义性

D. 要式性

E. 结算性

A. 支票金额

B. 出票日期

C. 付款人名称

D. 收款人名称

A. 户名不符时相关身份变更证明上传至其他栏位

B. 转出/原介质正反面上传:活期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/定期一本通存折(封页面、反面)

C. 转入/新介质正反面上传:活期一本通存折(反面)/定期储蓄存折(反面)/定期一本通存折(反面)

D. 户名不符时，无需上传变更证明，通过联网核查校验一致性

A. 营业执照

B. 网点出具的情况说明

C. 主客户号下的账户明细

D. 辅客户号下的账户明细

A. 比较分析法

B. 因素分析法

C. 结构分析法

D. 比例分析法

A. 谨慎性原则

B. 历史成本原则

C. 客观性原则

D. 权责发生制

A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B. 被联合国等列入制裁名单的国家或地区

C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区