A、酸性
B、中性
C、碱性
答案:B
A、酸性
B、中性
C、碱性
答案:B
A. 营业执照正本
B. 营业执照副本
C. 上级机构的营业执照
D. 受益所有人身份证件
A. 是否留存授权书
B. 是否由客户本人签章
C. 是否留存核实记录
D. 申请书填写是否规范
A. 低风险
B. 较低风险
C. 一般风险
D. 较高风险
A. 客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管
B. 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C. 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
A. 账簿
B. 凭证
C. 科目
D. 账务组织
A. 未使用的交回注销,在系统内做“作废销号“处理
B. 柜员在交回的凭证上加盖“作废“戳记并当场剪角,单必须保证凭证号码完整
C. 如因故无法如数交回,应出具保证书说明原因,承担由此引起的一切经济责任,保证书做会计传票附件
D. 营业机构及柜员严禁保留已停用或客户交回作废的重要空白凭证