会计核算工作的基础环节是( )。

A. 开户许可证正本(应核发开户许可证的账户)、营业执照正本、上级主管部门或存款人以行政公章出具的证明、授权书等资料的影像

B. 法定代表人有效身份证件及经办人有效身份证件影像

C. 留存个人支票户有效身份证件影像，工商管理部门或公安机关的相关证明；由他人代办的，出具授权书和代办人的有效身份证件影像

D. 留存身份证影像的，身份证联网核查及正确核查结果

A. 本机构05级及以上柜员

B. 总行运营管理部07级柜员

C. 总行运营管理部05级柜员

D. 总行运营管理部06级柜员

A. 水印

B. 动感光变开窗安全线

C. 对印技术

D. 雕刻凹印

A. 普通支票

B. 现金支票

C. 转账支票

D. 划线支票

A. 开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户许可证或基本存款账户编号

C. 资金存放协议

D. 项目合同

A. 收款账户证件过期

B. 临时存款账户过期

C. 收款账户为电信诈骗可疑账户

D. 账户名称与有权机关黑名单一致

E. 账户名称与涉恐黑名单一致及防重检查不通过

A. 开立、变更个人储蓄账户

B. 开立单位结算账户

C. 个人消费信贷业务

D. 开立信用卡账户

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况