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多选题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( ).
A
建立内部反洗钱工作机制和规程
B
建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C
妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D
及时报告大额和可疑交易
E
协助反洗钱调查
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
解析:除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
相关知识点：
金融机构反洗钱，多项义务要记
题目纠错
中级银行从业资格（官方）
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