×
多选题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括().
A
2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B
建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C
建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D
创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E
维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
解析:《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
相关知识点：
反洗钱战略全，体制法规监测齐
题目纠错
中级银行从业资格（官方）
相关题目
单选题
目前成熟股票市场普遍采用的发行制度是( ).
单选题
下列关于交易条件的说法,不正确的是( ).
单选题
证券发行和交易制度的核心是( ).
单选题
( )是指根据保险公司的委托,向保险公司收取佣金,在保险公司授权的范围内专门代为办理保险业务的机构.
单选题
法定的公司成立日期是( ).
单选题
下列关于公司资本制度的表述,错误的是( ).
单选题
公司里的日常业务执行与经营决策机构是( ).
单选题
下列选项中,( )不属于以公司信用基础为标准进行的公司种类划分.
单选题
根据我国《公司法》的规定,我国采取的公司资本制度是( ).
单选题
公司增加或减少注册资本,须由公司股东会(或股东大会)作出决议,并由代表( )以上表决权的股东通过.
