在战略风险评估中,应由专家审核的假设条件主要有().

犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有( ).

金融凭证诈骗罪,是指以非法占用为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的( )等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为.

违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具( ),情节严重的行为.

吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为( ).

下列选项中属于银行人员职务犯罪的有( ).

任何一种犯罪的成立都必须具备( )方面的构成要件.

下列关于对违法票据承兑、付款、保证罪的说法,正确的是( ).

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别主要有( ).

下列人员属于《商业银行法》规定的“关系人”的有( ).

下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( ).