建立健全内部控制制度体系,除对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估外,对()也应制定相应的管理制度和业务流程,对潜在的风险进行评估.

离析阶段是洗钱链条中的最后环节,被形象地描述为“甩干”.()

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”.()

世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式.()

进行客户身份识别,不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息.()

中国人民银行主管反洗钱行政工作.()

业务连续性计划和年度报告应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认.()

商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训.()

商业银行信息安全主要管理应采取高新技术.()

柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节.()

内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件.