有利于合规风险管理的基本制度主要包括().

银行往往用短期借款去支持长期的贷款出现期限错配.()

通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施.()

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程.()

离析阶段是洗钱链条中的最后环节,被形象地描述为“甩干”.()

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”.()

世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式.()

进行客户身份识别,不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息.()

中国人民银行主管反洗钱行政工作.()

业务连续性计划和年度报告应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认.()

商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训.()