采用不同的顶层组织架构设计可以分为().

在实践中,现金流分析与期限错配分析具有清晰的边界.()

资产流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力.()

市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效地满足资金需求的风险.()

银行往往用短期借款去支持长期的贷款出现期限错配.()

通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施.()

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程.()

离析阶段是洗钱链条中的最后环节,被形象地描述为“甩干”.()

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”.()

世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式.()

进行客户身份识别,不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息.()