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初级银行从业资格(官方)
9,849
单选题

金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向()报告.

A
 当地公安部门
B
 当地法院
C
 反洗钱信息中心
D
 当地检察部门

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

相关知识点:

超规交易向反洗钱中心报

初级银行从业资格(官方)

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