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多选题
银行业金融机构的反洗钱义务包括().
A
健全反洗钱内控制度
B
在职责范围内调查可疑交易活动
C
建立客户身份识别制度
D
开展反洗钱培训和宣传工作
E
向中国人民银行报告分析结果
答案解析
正确答案：ACD
解析：
解析:金融机构的反洗钱义务主要包括:rn第一,建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。rn第二,建立客户身份识别制度。rn第三,建立客户身份资料和交易记录保存制度。rn第四,执行大额交易和可疑交易报告制度。rn第五,按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。rn在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责;向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。rn考点rn相关立法
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