对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业财务比率分析主要包括().

商业银行不得向关系人发放信用贷款,向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件.上述所称关系人是指().

被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为().

洗钱的方式有().

下列不属于银监会职责的有().

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有().

下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有().

洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括().

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂.这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动.

下列属于存款业务的基本法律要求有().

商业银行可以经营的业务有().