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初级银行从业资格(官方)
9,849
多选题

反洗钱主要包括()等制度.

A
 客户身份识别制度
B
 客户身份资料和交易记录保存制度
C
 大额交易与可疑交易报告制度
D
 境内交易监控制度
E
 境外交易监控制度

答案解析

正确答案:ABC

解析:

解析:商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。

相关知识点:

反洗钱制度要记全

初级银行从业资格(官方)

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