有下列行为（ ）之一，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

A. 签发银行汇票

B. 银行汇票贴现

C. 银行本票出票

D. 承兑商业汇票

A. 违反运钞程序

B. 遵守运钞程序

C. 按照运钞程序

D. 执行运钞程序

A. 110019-港澳居民往来内地通行证

B. 110025-外国护照

C. 110055-港澳居民居住证

D. 110037-外国人永久居留证

A. 监管部门

B. 有权机关

C. 行业惯例

D. 客户要求

A. 大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的转账、汇划以及现金支付等

B. 大额资金划转，必须换人验印，约定使用支付密码的除外

C. 对公账户单笔金额超过100万元（含100万元，当地银监局有明确规定的从其规定）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。即营业机构受理大额资金汇划业务时，应与该客户进行联系、查证确认，并在付款凭证背面记载查证情况，如：电话号码、单位联系人姓名及答复情况、查证人签名等

D. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可不进行电话查证，比如：新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知等

A. 初次识别和持续识别中发现的高风险类客户

B. 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。

C. 客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期

D. 被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查

A. 产品信息披露真实

B. 落实专区销售

C. 妥善保管交易单证和录音录像

D. 落实专人营销推介

A. 根据客户归属原则，经一级分行对口客户部门审批同意后（可视业务发展需要下放至二级分行审批）方可办理

B. 根据客户归属原则，经二级分行对口客户部门审批同意后方可办理

C. 客户可以只提供法定代表人、负责人有效身份证件的复印件

D. 身份证复印件必须通过其他合理的方式对客户法定代表人或负责人的真实身份进行验证

A. 负责清算待结算财政资金

B. 生成打印各类营业机构报表

C. 发起银行端缴税业务

D. 维护三方协议

A. 客户名称

B. 信息修改

C. 更换结算账户

D. 基金分红方式设置