A、经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别；
B、客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户CCS等级；
C、如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务；
D、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。
答案：ABCD
A、经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别；
B、客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户CCS等级；
C、如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务；
D、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。
答案：ABCD
A. 能证明直系亲属关系的户口簿
B. 结婚证
C. 出生证明
D. 街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明
A. 支票
B. 网内往来
C. 大额支付系统
D. 同城票据交换
A. 系统外及超限额现金调拨须经资产负债管理部门审批
B. 贵金属调拨须经个人业务主管部门审批
C. 有价单证、重要空白凭证调拨须经运营管理部门审批
D. 有价单证、重要空白凭证调拨须经金库审批
A. 柜面经理
B. 大堂经理
C. 内勤行长
D. 网点主任
A. 日常考核
B. 月度考核
C. 季度考核
D. 年度考核
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算
D. 现金业务
A. 录入、复核
B. 录入、授权
C. 扫描、授权
D. 扫描、复核
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 海关
D. 公安机关
A. 批量
B. 实时
C. 次日
D. 批量或实时
