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2021年新中国农业银行入行员工业务知识
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2021年新中国农业银行入行员工业务知识
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临柜业务实物印章检查应当重点关注印章管理的关键风险点和案件易发多发环节,包括以下内容:( )等。

A、是否为内设机构违规配备临柜业务实物印章

B、是否严格落实“用印白名单”管理机制

C、是否存在超范围用印

D、以上都错误

答案:ABC

2021年新中国农业银行入行员工业务知识
营业机构拆并后续务数据调整与检查的内容应包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-faa0-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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外币现金存款时,审查客户当日累计存现是否大于等值( ),大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5666-f3c0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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外汇汇入汇款,收款人主动退汇的,我行的退汇费可( )收取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-f2d0-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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有下列行为( )之一的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-eee8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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冻结解冻业务由( )发起,由客户直接向资产管理人提出。我行可协助客户联系资产管理人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5666-efd8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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网点设备系统管理员的主要职责不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5667-0748-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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未落实( )小时授权值班制度或授权值班期间擅自离岗的,造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5666-f7a8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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营业机构拆并前准备,对于部分业务拆并的,拆出行应完成的事项包括以下哪几项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-faa0-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-f6b8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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负责营业网点超级柜台的生产监控、考核评价,检查监督业务操作的合规性的人员为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5666-efd8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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2021年新中国农业银行入行员工业务知识
题目内容
(
多选题
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2021年新中国农业银行入行员工业务知识

临柜业务实物印章检查应当重点关注印章管理的关键风险点和案件易发多发环节,包括以下内容:( )等。

A、是否为内设机构违规配备临柜业务实物印章

B、是否严格落实“用印白名单”管理机制

C、是否存在超范围用印

D、以上都错误

答案:ABC

2021年新中国农业银行入行员工业务知识
相关题目
营业机构拆并后续务数据调整与检查的内容应包括( )。

A. 一级或二级分行应及时调整拆出行的人工用户、系统用户和机器用户。

B. BoEing机构状态为“停用”的拆出行,如需重新营业,一级分行可在T日后将机构状态修改为“正常”。

C. 若拆出行恢复办理支付结算业务,一级分行应重新绑定拆出行号与大小额支付系统行号关系;若该机构终止营业,一级或二级分行应向人民银行申请撤销支付系统行号,获批后,及时删除拆出行大小额支付系统行号。

D. 拆出行的有关资料按照《中国农业银行运营档案管理办法》相关要求进行管理。

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外币现金存款时,审查客户当日累计存现是否大于等值( ),大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

A. 5000美元

B. 10000美元

C. 10000人民币

D. 50000人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5666-f3c0-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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外汇汇入汇款,收款人主动退汇的,我行的退汇费可( )收取。

A. 向退汇人收取

B. 从退汇本金中扣收

C. 向汇出行收取

D. 向汇入行收取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-f2d0-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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有下列行为( )之一的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。

A. 未按规定使用境外账户的

B. 未经授权或批准,经营外汇业务的

C. 未经授权,在境外开立账户的

D. 未经授权、超授权对外提供担保或开立备用信用证的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-eee8-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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冻结解冻业务由( )发起,由客户直接向资产管理人提出。我行可协助客户联系资产管理人。

A. 资产管理人

B. 债券管理人

C. 股票管理人

D. 客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5666-efd8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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网点设备系统管理员的主要职责不包括( )。

A. 负责督办设备故障报修、故障响应、工程师到场、故障修复、维修评价等工作

B. 负责系统的辖内机构信息管理

C. 负责辖内系统用户注册、角色分配、用户变更、用户注销以及用户信息维护等工作

D. 负责系统角色和设备角色权限配置、业务参数配置等工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5667-0748-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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未落实( )小时授权值班制度或授权值班期间擅自离岗的,造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5666-f7a8-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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营业机构拆并前准备,对于部分业务拆并的,拆出行应完成的事项包括以下哪几项( )。

A. 检查专用账户余额

B. 检查过渡账户余额

C. 准备拆并后核对资料

D. 重要空白凭证的处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-faa0-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。

A. 开立电子账户或办理电子银行业务的

B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-57ba-f6b8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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负责营业网点超级柜台的生产监控、考核评价,检查监督业务操作的合规性的人员为( )。

A. 前端服务员

B. 设备维护员

C. 业务查询员

D. 生产管理员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efc6-5666-efd8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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