A、客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，应中止为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更。
B、对禁止类客户，终止业务往来，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》有关规定进行报告。
C、境外人士开立个人账户、签约私人银行客户、签约网络金融业务、申办个人信贷业务，须开展加强型尽职调查。
D、客户身份或行为存在可疑或异常情形的，须开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告
答案：ABCD
A、客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，应中止为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更。
B、对禁止类客户，终止业务往来，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》有关规定进行报告。
C、境外人士开立个人账户、签约私人银行客户、签约网络金融业务、申办个人信贷业务，须开展加强型尽职调查。
D、客户身份或行为存在可疑或异常情形的，须开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告
答案：ABCD
A. 存管
B. 支付
C. 清算
D. 结算
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
A. 加盖单位公章或预留印鉴的《未对账账户解止付申请书》一份
B. 经办人身份证件原件
C. 法定代表人（单位负责人）身份证件原件
D. 法定代表人（单位负责人）授权委托书
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 贷款发放通知单
B. 委托支付通知单
C. 或有资产垫款通知单
D. 借款凭证
A. ABIS
B. TIPS
C. ICCS
D. TLUP
A. 银行机构
B. 营业场所
C. 营业时间
D. 住所
A. 内勤行长
B. 柜面经理
C. 大堂经理
D. 客户经理
A. 安全
B. 高效
C. 优质
D. 平稳
A. 网点
B. 发起终端
C. 业务受理岗
D. 数据中心
