A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易
B、对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
C、对高风险类客户开展加强型尽职调查
D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查
答案：ABCD
A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易
B、对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
C、对高风险类客户开展加强型尽职调查
D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查
答案：ABCD
A. 双利丰
B. 车贷宝
C. 存贷通
D. 卡捷贷
A. 公平交易权
B. 受尊重权
C. 自主选择权
D. 受教育权
A. 6个0-9
B. 123456
C. 持卡人生日
D. 身份证后六位
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 理财产品赎回和实时赎回采取“份额赎回”的方式，赎回以份额申请，赎回份额必须是投资者所持有的、可用的理财产品份额。对开放式产品，系统支持全部或部分赎回，部分赎回时，赎回后单笔子合约剩余份额不得低于100份
B. 理财产品赎回和实时赎回采取“份额赎回”的方式，赎回以份额申请，赎回份额必须是投资者所持有的、可用的理财产品份额。对封闭式产品，系统支持全部或部分赎回，部分赎回时，赎回后单笔子合约剩余份额不得低于100份
C. 实时赎回业务严格遵循产品设立时设定的交易时间，其余时间不允许交易
D. 客户在一天之内对于同一款可实时赎回的产品赎回次数不得超过30次
A. 口头挂失解挂
B. 挂失销户
C. 书面挂失解除
D. 密码重置
A. 状态为“待审批”、“待分配人员”、“已分配人员待接收钥匙”、“待交出加钞现金”的加配钞任务，无需对BoEing系统、VMS系统账务进行调整
B. 状态为“待开锁并下钞箱”的加配钞任务，应由网点指定人员通过BoEing系统“61607-用户间现金内调”交易，将加钞现金从上钞系统柜员调入主出纳岗柜员现金箱
C. 状态为“待上钞箱并闭锁”的加配钞任务，应由网点指定人员通过BoEing系统“61607-用户间现金内调”交易，分别将加钞现金从上钞系统柜员调入主出纳岗柜员现金箱，将清机收回现金从下钞系统柜员调入主出纳岗柜员现金箱
D. 状态为“待钥匙等物品回库”、“待清机”、“待日结核对”、“待收回清机现金”的加配钞任务，应由网点指定人员通过“61607-用户间现金内调”交易将清机收回现金从下钞系统柜员调入主出纳岗柜员现金箱
A. 清点
B. 确认
C. 记账
D. 记账不符合规定
A. 潜在贵宾客户
B. 潜在他行客户
C. 私行客户
D. 对公客户
A. 未按规定发售或签发有价单证的
B. 未按规定办理代理业务的
C. 未按规定保管、使用交换票据的
D. 未按规定开具增值税专用发票的
