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2021年新中国农业银行入行员工业务知识

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2021年新中国农业银行入行员工业务知识

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往账业务存在下列情况应进行取消处理（）。

A、往账报单状态为“已录入”，在确认前发现录入要素有误，不适合进行修改

B、往账报单状态为“人行拒绝”、“人行已撤销”

C、往账报单状态为“人行拒绝”

D、往账报单状态为“待走款授权”，不再等待资金管理部门授权；或为“走款授权拒绝”，不再重新发送

答案：ABCD

2021年新中国农业银行入行员工业务知识

未按规定（）业务印章的，未造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

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开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即最迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在开户后（）个工作日内将基本存款账户、临时存款账户开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

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预留银行印鉴卡应填写账号、（）、地址、（）、联系电话、（）、账户性质等，预留印鉴必须清晰、完整。

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（）负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。

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票据票面要素审核要求包括（）。

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个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（）等。

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监督检查（），问题应揭示而未揭示、应移送未移送或未按规定移送的，给予警告处分；造成不良后果的，给予记过至记大过处分。

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次日到账方式指的是（）后到账。

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机构客户申请办理外币票据托收业务的，需核对其票据背书签章和《外币票据托收申请书》上的签章，是否与其在我行的（）相符。

对存在下列（）情形的企业，应当拒绝开户。

题目内容

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多选题

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2021年新中国农业银行入行员工业务知识

往账业务存在下列情况应进行取消处理（）。

A、往账报单状态为“已录入”，在确认前发现录入要素有误，不适合进行修改

B、往账报单状态为“人行拒绝”、“人行已撤销”

C、往账报单状态为“人行拒绝”

D、往账报单状态为“待走款授权”，不再等待资金管理部门授权；或为“走款授权拒绝”，不再重新发送

答案：ABCD

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未按规定（）业务印章的，未造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

A. 保管使用

B. 预先加盖

C. 保管

D. 使用

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A. 一

B. 两

C. 三

D. 五

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预留银行印鉴卡应填写账号、（）、地址、（）、联系电话、（）、账户性质等，预留印鉴必须清晰、完整。

A. 户名

B. 联系人

C. 启用日期

D. 法人代表

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（）负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。

A. 运营管理部

B. 业务部门

C. 内控与法律合规部

D. 安全保卫部

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票据票面要素审核要求包括（）。

A. 是否是统一印制的凭证，是否到期；

B. 票据要素是否齐全，记载事项是否完整、规范、合法；

C. 背书是否连续；

D. 粘单是否符合标准；

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个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（）等。

A. “涉案账户”

B. “惩戒账户”

C. “涉案账户关联账户”

D. “开户6个月未动账账户”

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监督检查（），问题应揭示而未揭示、应移送未移送或未按规定移送的，给予警告处分；造成不良后果的，给予记过至记大过处分。

A. 负责

B. 不负责任

C. 积极

D. 落实责任

点击查看答案

次日到账方式指的是（）后到账。

A. 24小时

B. 工作日下一日

C. 自然日下一日

D. 会计日期下一日

点击查看答案

机构客户申请办理外币票据托收业务的，需核对其票据背书签章和《外币票据托收申请书》上的签章，是否与其在我行的（）相符。

A. 预留公章

B. 预留财务章

C. 预留法人章

D. 预留印鉴

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对存在下列（）情形的企业，应当拒绝开户。

A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 我行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的

D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

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往账业务存在下列情况应进行取消处理（ ）。

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