A、对于人民币现金收付类授权业务,不论金额大小,应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式
B、对于人民币、外币现金收付类授权业务,不论金额大小,应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式
C、现金实物影像只能上传一张
D、对于贵金属类授权业务,不论其额度大小均不上传实物影像,实行现场换人审核
答案:B
A、对于人民币现金收付类授权业务,不论金额大小,应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式
B、对于人民币、外币现金收付类授权业务,不论金额大小,应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式
C、现金实物影像只能上传一张
D、对于贵金属类授权业务,不论其额度大小均不上传实物影像,实行现场换人审核
答案:B
A. 资料齐全
B. 手续合规
C. 不齐全
D. 面签正确
A. 审核柜面经理录入的交易要素、业务凭证及相关影像资料,及时处理授权业务,不得积压延误
B. 发现临柜人员违反规章制度和操作规程,业务操作不规范、差错和过失等各类问题,应拒绝授权
C. 承担质(复)检职责的授权主管,应及时检查业务是否存在差错,据实登记质(复)检结果
D. 发现重大风险隐患及案件线索,应及时向授权中心运营主管报告
A. 现汇账户直接支付
B. 人民币购汇后支付
C. 不同币种套算后支付
D. 钞转汇后支付(仅适用于个人客户
A. 客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易
B. 对禁止类客户,拒绝建立业务关系或发生交易,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
C. 对高风险类客户开展加强型尽职调查
D. 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查
A. 二级分行或一级分行
B. 支行或二级分行
C. 仅限二级分行
D. 以上均不对
A. 客户端是提供给客户在企业掌银、本行门户网站、第三方平台等预约开户的各类线上渠道,是场景获客平台
B. 客户经理端是提供给客户经理线上采集客户信息、完成尽职调查的客户准入渠道
C. 网点端是柜面经理/大堂经理借助BoEing客户端及柜外清、二代身份证阅读器等柜面硬件设备完成业务处理,且客户现场参与流程的作业环节
D. 中心端是指后台中心人员审核现场经办人身份与业务合规性的环节
A. 开立电子账户或办理电子银行业务的
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 客户名称
B. 信息修改
C. 更换结算账户
D. 基金分红方式设置
A. 查询(20060伪冒账户久悬未取款项登记薄、20061伪冒账户久悬未取款项冻结登记薄、20062伪冒账户已销户支取明显查询交易)
B. 冻结(20453伪冒账户久悬未取款项冻结交易)
C. 解冻(20454伪冒账户久悬未取款项解冻)
D. 扣划和冲正(20455伪冒账户久悬未取款项支取交易)
A. 通用账户账号
B. 业务部门信息
C. 交易对手信息
D. 记账金额