A、现金支票
B、空白银行承兑汇票
C、转账支票
D、银行汇票
答案：B
A、现金支票
B、空白银行承兑汇票
C、转账支票
D、银行汇票
答案：B
A. 出票银行
B. 出票人
C. 持票人
D. 申请人
A. 《审计业务银行询证函》原则上必须采用《财政部 银监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》中所列示的格式
B. 《审计业务银行询证函》必须以审计单位名义发出
C. 被审计单位必须在《审计业务银行询证函》上加盖企业预留银行印鉴，银行应核对一致
D. 《审计业务银行询证函》来函如果采用“通用格式”，来函中需要询证的数据必须明确具体，符合结算凭证填写的基本规定，没有填写内容的空格由柜面经理根据实际查询结果进行填写。
A. “命中/继续（涉恐）”
B. “未命中/继续（非涉恐）”
C. “寻求反洗钱中心支持”
D. “命中/继续（非涉恐）”
A. 业务受理员
B. 业务操作员
C. 业务授权员
D. 生产管理员
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
A. 查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B. 查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
C. 查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D. 查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。
A. 核心业务系统
B. 金库业务管理系统
C. 参数平台
D. 第二代集中作业平台
A. 往账报单状态为“已录入”，在确认前发现录入要素有误，不适合进行修改
B. 往账报单状态为“人行拒绝”、“人行已撤销”
C. 往账报单状态为“人行拒绝”
D. 往账报单状态为“待走款授权”，不再等待资金管理部门授权；或为“走款授权拒绝”，不再重新发送
A. 有权部门审查
B. 客户部门审查
C. 内勤行长
D. 有权审批人
A. 收款行
B. 委托行
C. 出票行
D. 开户行
