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多选题
反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行以下处理：
A
认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B
认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告；
C
经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；
D
经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
E
柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行柜台业务主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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单选题
专项业务培训是针对柜台结算关键环节进行的培训，内容包括（ ）
单选题
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单选题
结算业务培训可采用( )等形式。
单选题
结算业务培训可分为（ ）、新业务培训等。
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柜台经理在营业网点组织的结算业务培训每月不少于（）次；分行运营管理部自行组织的结算业务培训原则上每年不少于（）次，，
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分行事后监督管理人员考试对象分为（ ）、（ ）。
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总行业务知识考试题量每场考试200题包括（ ）。
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