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银行外汇考试试题

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银行外汇考试试题

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根据《银行外汇业务展业原则之总则》，展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

A、正确

B、错误

答案：A

银行外汇考试试题

境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，其交易性质统一申报在“”项下

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银行违规类型包括哪些？

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下面的说法是否正确：光票托收无须收取手续费。()

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金融机构在为B类企业办理结算方式为信用证的贸易付汇时，应当在()时进行电子额度核注。

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外商投资企业人民币境外借款一般存款账户的人民币资金可以偿还国内外贷款。

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根据国家外汇管理局的有关规定，在国际收支平衡表中，服务外汇收支应记录在资本账户中。()

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外资房地产企业办理新设外商投资企业登记需另外提交()

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境内机构和个人对外支付下列外汇资金，需办理《税务备案表》的是：

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下列哪些凭证使用通用电子凭证打印()

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外汇管理机关依法履行职责，有权询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明。

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判断题

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银行外汇考试试题

根据《银行外汇业务展业原则之总则》，展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，其交易性质统一申报在“”项下

A. 822030-境外存入款项／调出

B. 223010公务及商务旅行

C. 223021就医及健康相关旅行

D. 223029其他私人旅行

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银行违规类型包括哪些？

A. 为不在名录的企业办理贸易外汇收支业务

B. 未凭《登记表》为C类企业办理收付汇

C. 超《登记表》金额办理收付汇

D. B类企业超额度未登记收付汇

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下面的说法是否正确：光票托收无须收取手续费。()

A. 正确

B. 错误

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金融机构在为B类企业办理结算方式为信用证的贸易付汇时，应当在()时进行电子额度核注。

A. 开证

B. 承兑

C. 付汇

D. 随时

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外商投资企业人民币境外借款一般存款账户的人民币资金可以偿还国内外贷款。

A. 正确

B. 错误

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根据国家外汇管理局的有关规定，在国际收支平衡表中，服务外汇收支应记录在资本账户中。()

A. 正确

B. 错误

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外资房地产企业办理新设外商投资企业登记需另外提交()

A. 商务部备案的证明材料

B. 税务登记证

C. 贷款卡

D. 国有土地出让合同

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境内机构和个人对外支付下列外汇资金，需办理《税务备案表》的是：

A. 国际金融组织贷款项下的利息

B. 省级以上国家机关对外无偿捐赠援助资金

C. 经常项下退汇

D. 外国投资者以境内直接投资合法所得在境内在投资单笔5万美元以上

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下列哪些凭证使用通用电子凭证打印()

A. 业务收费凭证

B. 还款凭证

C. 存款利息凭证

D. 现金缴款单

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外汇管理机关依法履行职责，有权询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明。

A. 正确

B. 错误

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