194、到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险 答案:正确

106、支票影像交换系统实行()运行。如有调整,以人民银行公告的系统停运时间和启运时间为准。

105、各金融机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

104、农商行按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析、内部处理情况的工作记录、开展回溯性调查和对交易监测标准的评估、完善等相关资料自生成之日起至少保存()年。

103、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当报告大额交易。

102、对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构可以采取以下何种措施()。

101、对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取()措施。中止该账户所有业务。

100、电子银行各级、各类柜员签发、注册、变更和注销应遵循()原则。

99、电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发,并交由()承兑。

98、电子银行承兑汇票由()承兑。

97、电子银行承兑汇票的出票人与()不得为同一人。