190、各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构),开展()时,应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估,并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。

360、《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求,金融机构和特定非金融机构对属于决议名单范围的客户采取措施的,()客户。法律、法规或者其他部门另有规定的除外。

359、按照()原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

358、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。

357、下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是()

356、《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由()撰写。

355、目前,久悬户结转的频率

354、久悬银行账户款项支取的方式

353、纳入个人久悬银行账户管理的账户余额()年未发生收付活动,余额在人民币()元以下。

352、依据《企业银行结算账户管理办法》,企业银行结算账户,自()即可办理收付款业务。

351、银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还,应当遵守Ⅲ类户余额限制规定,但()不受出金限额控制。